sábado 20 de agosto de 2022

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ordenado por el juez Rodolfo Canicoba Corral

Por una tarea conjunta de AFI y AFIP, se realizan allanamientos y detenciones

Se investiga a una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales.

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2 de febrero de 2018 - 17:13 Por Redacción El Ancasti

Una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales, realizado en 2016, derivó en una causa judicial, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.

Este viernes, el magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 6, ordenó a la Gendarmería más de 50 allanamientos y dispuso la detención de ocho personas, de las cuales siete son funcionarios de AFIP y el restante es un empresario.

Se entregó un empresario investigado por vender información de la AFIP
  • Eliminaron tres Direcciones en la estructura de AFIP
  • Entre los domicilios allanados, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, hay empresas, casas particulares de los empleados de AFIP involucrados en el accionar delictivo y oficinas de la agencia que preside Alberto Abad.

    La investigación judicial incluyó la desencriptación de computadoras, escuchas telefónicas y entrecruzamiento de datos, que permitió descubrir a los integrantes de la organización delictiva que se dedicaba a la acumulación y venta de información secreta de AFIP.

    Fuentes de la investigación revelaron que en caso de concretarse las detenciones, las primeras indagatorias podrían realizarse mañana en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia fue presentada el 29 de agosto del año pasado por "violación del secreto fiscal".

     

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