Personal de la Policía Federal y del Banco Central de la República Argentina realizaron un allanamiento en una financiera de la ciudad de Bahía Blanca en el marco de una causa por confección de facturas apócrifas para evadir impuestos y en la que estaría involucrado el empresario santacruceño Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales y policiales.
Con una orden librada por el juez Federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, quien subroga al de Bahía Blanca, personal de la Policía Federal con especialidad en informática y oriunda de Capital Federal junto con integrantes del Banco Central de la República Argentina procedieron a llevar a cabo el procedimiento en la financiera Crediba Sociedad Anónima.
Fuentes judiciales señalaron a Télam que "se trata de la causa en la que se investigan entre otros empresarios a la familia integrada por Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti, quienes tenían el grupo Gupo Calvento, Penta y Terrafari".
De acuerdo con la investigación, en muchos de los casos, las empresas locales Calvento y Penta eran proveedoras falsas de Constructora Patagónica, una empresa que luego le facturaba servicios falsos a Austral Construcciones de Lázaro Báez. "Se trata de establecer si desde la financiera local se llevaron a cabo distintas operaciones a través de cheques en las que estarían involucradas las empresas Austral Construcciones con la circulación de facturas y hasta de pagos", agregaron las fuentes consultadas.
Según se indicó a Télam en el marco del operativo fueron secuestrados distintos elementos que serán analizados en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Federal Antonio Castaño.
En el marco de la pesquisa y de acuerdo con informes de la AFIP que figuran en la causa "Calvento y Penta eran proveedores falsos de Constructora, quien luego le facturaba los servicios a Austral Construcciones Sociedad Anónima".
