megaoperativo de la afip por presunto lavado de dinero

Allanan bancos, casas de cambio y financieras en tres provincias

Los operativos en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, por presunta evasión de 120 millones.
miércoles, 12 de noviembre de 2014 · 04:03
En un megaoperativo del que participaron más de 250 funcionarios, la AFIP allanó ayer bancos, casas de cambio y financieras de la Capital Federal y tres provincias, por supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva y secuestró más de 2 millones de pesos, armas de grueso calibre, abundante documentación y hasta el administrador de una "cueva"intentó fugar. 

Además de Capital, los inspectores del organismo recaudador desplegaron el operativo en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, los que fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervención de la Fiscalía Federal del distrito.

"Estamos cumpliendo una orden judicial por una investigación de la AFIP que derivó en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos", afirmó el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fabián Di Risio, en declaraciones a la prensa.

El funcionario encabezó el allanamiento que se llevó a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento, en pleno microcentro porteño.

"La maniobra denunciada por la AFIP consistía en inversiones a través de títulos públicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen", precisó el funcionario.

Según la información oficial difundida, entre las entidades allanadas se encuentran los bancos Mariva, Columbia y Voii, la Caja de Valores y la empresa Transcambio.

En simultáneo con el operativo, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli encabezó una reunión con funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), con quienes analizó la
profundización de las medidas de contralor.

Fuentes de la AFIP revelaron que en los allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras se encontraron armas de fuego de grueso calibre en un estudio contable de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

Indicaron que en una "cueva" ubicada en el microcentro porteño, sobre la calle Florida, sus dueños intentaron fugar, pero fueron detenidos y los agentes de la AFIP detectaron 250.000 pesos, sin que se pudiera precisar su origen.
En el domicilio de unos de los cabecillas de la organización, ubicado en San Isidro, los agentes fiscales detectaron 100.000 dólares, 60.000 pesos y documentos de identidad originales de personas que figuran como titulares de las empresas y un automóvil Porsche Cayanne.

Los inspectores secuestraron también durante el allanamiento al Banco Mariva archivos informáticos relacionados con las sociedades que están siendo investigadas por lavado de dinero.
 
El dólar blue volvió a subir: $13,15
 
Luego de varias jornadas en retroceso, el dólar que se negocia en el mercado marginal de la city porteña rebotó ayer y subió a $13,15, a pesar de los fuertes controles y de los numerosos allanamientos llevados a cabo por la AFIP en bancos y casas de cambio.

Tras diez días consecutivos de operar con tendencia a la baja, el valor de la divisa que se ofrece en las denominadas cuevas del microcentro ganó unos 50 centavos con relación a la última jornada, cuando había retrocedido otros 45.

Así, recuperó lo perdido durante la rueda anterior, en medio de un mercado tenso por los allanamientos simultáneos en 71 bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba por supuestas maniobras de lavado de dinero. 

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